Lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng - 23 đối tượng nhận bản án thích đáng

    Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Trịnh Tuấn Kiệt và Chiêm Diệu Đại đã tổ chức đường dây cho vay “tín dụng đen” trá hình, không có giấy phép hoạt động nhưng rao tin cho vay lãi suất chỉ 0,5% – 1,5%/tháng, thủ tục đơn giản, chỉ cần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
    Khi người dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng (cũ), giao giấy tờ tùy thân và GCNQSDĐ, Kiệt và Đại lừa họ ký vào hợp đồng dưới hình thức “chuyển nhượng QSDĐ có thời hạn”. Nhưng thực chất, đây là việc sang tên sổ đỏ cho người của nhóm đối tượng.
    Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, chúng cấu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng (cũ) để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt tiền.
    Kết quả điều tra xác định, Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng; Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.     Hàng loạt đồng phạm khác tham gia tìm kiếm GCNQSDĐ, đưa người đi công chứng, giả chữ ký, ký hợp đồng thế chấp hoặc trực tiếp đứng tên sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Mỗi người được hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều đối tượng như Lâm Quốc Sĩ, Trần Gia Huy, Đỗ Bé Hoàng, Dương Nhựt Quế… lần lượt giúp Kiệt chiếm đoạt từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.
    Một mạng lưới môi giới đất khác gồm Thạch Sà Lệt, Huỳnh Văn Lến, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Cúc, Ông Thị Hoa, Lê Thanh Liêm, Huỳnh Sil… đã trực tiếp hoặc gián tiếp đưa hàng trăm GCNQSDĐ vào tay Kiệt và Đại, tạo điều kiện để lừa đảo ngân hàng.
    Vụ án có sự câu kết chặt chẽ giữa nhiều đồng phạm, tổ chức thực hiện tội phạm bài bản. Một số trường hợp, người dân tin rằng chỉ “chuyển nhượng tạm” để vay tiền và sẽ lấy lại sổ đỏ khi trả nợ. Thế nhưng trên thực tế, QSDĐ đã bị sang tên cho người khác, đem thế chấp tại ngân hàng mà chủ đất không hề hay biết. Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh nguy cơ mất đất.
    Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, hậu quả rất lớn. Trong vụ án này, Trịnh Tuấn Kiệt và Chiêm Diệu Đại là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo, điều hành các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.
    Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt, đối với tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tuyên xử bị cáo Trịnh Tuấn Kiệt lãnh án chung thân; Chiêm Diệu Đại lãnh án 20 năm tù; Trần Gia Huy 12 năm tù; Lâm Quốc Sĩ, Dương Nhựt Quế và Thạch Sà Lệt 8 năm tù; Đỗ Bé Hoàng, Lê Thanh Liêm, Bùi Thu Hà, Bùi Văn Hoàng, Nguyễn Thị Cúc, Ông Thị Hoa, Huỳnh Văn Lến, Huỳnh Sil và Chung Văn Xực 7 năm tù. 
    Đối với tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tuyên bị cáo Bùi Công Nhân 13 năm tù; Thái Quốc Anh 15 năm tù; Võ Minh Hải 14 năm tù; Nguyễn Thị Mỹ Chi 3 năm tù; Tạ Thị Kiều và Trang Bửu Tân 5 năm tù; Nguyễn Thị Huyền 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bảo Thiên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
    Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các ngân hàng số tiền thiệt hại đặc biệt lớn, gồm nợ gốc, nợ lãi và các dư nợ tín dụng liên quan, theo quy định của pháp luật.
    Bản án là lời cảnh tỉnh sâu sắc, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật đối với các loại tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và địa phương, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… góp phần xây dựng quê hương an toàn, văn minh, phát triển./.