1. Tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến tại nhà

Các đối tượng đăng bài tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử như Amazon, Shopee, Gmarket... với nội dung (chúng tôi đang giúp các trang thương mại điện tử tăng lượt tỷ lệ xem và hiển thị Shopee sẽ quảng bá sản phẩm của họ lên các trang bán chạy nhất để giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, công việc thực chất kiếm thông qua việc mua hàng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người bán hàng sẽ trả lại tiền gốc cộng với tiền hoa hồng 10% vào tài khản của người tham gia trong vòng 10- 15 phút. Cộng tác viên cần phải có thẻ ngân hàng sử dụng banking và một ít vốn). Sau đó các đối tượng yêu cầu người tham gia cung cấp thông tin như: họ và tên, số điện thoại, số tài khoản, tên ngân hàng và địa chỉ để gởi về hệ thống đăng ký làm cộng tác viên. Đối tượng chủ động sử dụng sim điện thoại không chính chủ (sim rác), nhắn tin và kết bạn zalo, để tư vấn hướng dẫn công việc cụ thể như sau:

 - Nhiệm vụ phải làm là đặt các đơn hàng ảo trên một số sàn thương mại điện tử để thu hút người mua hàng với lời hứa sẽ được tiền hoa hồng là 10% đến 15% trên tổng số tiền của đơn hàng (mua đơn hàng 100.000đ người tham gia nhận lại được 110.000đ). Chúng gửi cho bị hại đường link để cài đặt app (ứng dụng) có tên “CT group” để thực hiện cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động và tiến hành thực hiện nhiệm vụ được giao là đặt và thanh toán các đơn hàng. Để tạo lòng tin đối với người tham gia lần đầu chúng cho rút tiền vốn và hoa hồng của các đơn hàng với số lượng tiền (từ 100.000đ đến 300.000đ).

- Sau đó các đối tượng yêu cầu cộng tác viên nạp tiền vào tài khoản ngân hàng trên ứng dụng để được phân phối đơn hàng có giá trị cao hơn, hưởng được hoa hồng nhiều hơn. Khi đến lần rút tiền tiếp theo, bị hại yêu cầu được rút tiền đã đặt hàng và tiền hoa hồng thì các đối tượng cho biết là do bị hại thực hiện thao tác rút tiền sai nên tài khoản đã bị khóa tạm thời, yêu cầu nạp một khoản tiền mà chúng ấn định vào tài khoản để được rút toàn bộ số tiền trong tài khoản trên app, khi bị hại nạp đúng số tiền trên nhưng vẫn không rút được tiền. Chúng diện nhiều lý do khác nhau, tiếp tục yêu cầu bị hại nạp tiền, nếu không nạp đúng thời hạn tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn không rút được tiền, số tiền trong tài khoản sẽ bị mất. Vì lo sợ tài khoản bị khóa nên bị hại cứ nạp tiền theo yêu cầu vào tài khoản trên app, cứ thế các đối tượng hướng dẫn và yêu cầu bị hại nạp tiền đến khi không có tiền nạp vào tài khoản, thì chúng đổ lỗi do bị hại không thực hiện nạp tiền nên tài khoản đã bị khóa, không thể trả tiền cho bị hại như đã hứa và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

2. Tạo các trò chơi xổ số thông báo trúng thưởng

Các đối tượng tạo lập website trò chơi xổ số trúng thưởng có tên là LENDBIZ, “Săn Hàng Trúng Thưởng (Win 100%)”, “Vòng quay trúng thưởng”, “Chơi Là Trúng - Vòng Quay May Mắn”, “AU BEAT - VTC Game”, “Tiptoday - Thành công mỗi ngày”, “Quay so hay lay qua khung”… khi bị hại tạo tài khoản để chơi thì đối tượng sẽ cho bị hại trúng thưởng với số tiền lớn. Muốn nhận tiền thưởng thì chúng yêu cầu bị hại phải nạp 10- 15% thuế bằng cách chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Các đối tượng dựng lên nhiều loại phí phát sinh như: tiền xử lý hồ sơ, phí quá hạn, phí bảo hiểm,... yêu cầu bị hại chuyển với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng kèm theo lời hứa sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền nạp vào cùng với tiền trúng thưởng. Khi đã chuyển tiền xong đối tượng liền chiếm đoạt số tiền trên và không liên lạc được nữa.

3. Biện pháp phòng ngừa

- Người dân có nhu cầu tìm kiếm việc làm cần đến các trung tâm uy tín để đăng ký, tìm hiểu rõ về công việc, phải có ký kết hợp đồng lao động pháp lý rõ ràng. Không nghe theo lời của các đối tượng sử dụng mạng xã hội, để tuyển chọn cộng tác viên làm việc trực tuyến tại nhà với mức lương hấp dẫn, nhằm tránh bị lừa.

- Người sử dụng các phương tiện điện tử (điện thoại di động, laptop,...) không nhấn vào các đường dẫn lạ như: dẫn dụ bình luận hình ảnh có thưởng, đố vui có thưởng, xổ số có thưởng ... để phòng tránh việc đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook... thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không làm theo yêu cầu các đối tượng nạp tiền phí để nhận trúng thưởng, phòng tránh bị mất tài sản.

- Nếu phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc.