Cảnh báo tội phạm

Cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền ảo, Bitcoin.

25/03/2025 01:42
Màu chữ Cỡ chữ

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư “tiền ảo”, tiền điện tử như Bitcoin, hoặc các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép gia tăng và diễn biến phức tạp. Để bảo vệ tài sản và quyền lợi của người dân, Công an thành phố Cần Thơ thông báo về một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến như sau:

1. Quảng bá lợi nhuận cao bất thường và mô hình Ponzi: Các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) hoặc gọi điện trực tiếp để mời gọi đầu tư “tiền ảo” với cam kết lợi nhuận “khủng” (20 - 40%/tháng). Ban đầu, nạn nhân được rút một khoản lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin, sau đó bị lôi kéo đầu tư số tiền lớn hơn. Thực chất, đây là mô hình Ponzi, dùng tiền của người sau trả cho người trước. Khi thu được số tiền đáng kể hoặc không còn người tham gia mới, đối tượng đánh sập hệ thống, khóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

2. Giả mạo các sàn giao dịch uy tín: Đối tượng tạo website, ứng dụng giả mạo giống các sàn giao dịch quốc tế (như Binance, Coinbase), liên kết với các sàn có thật để tạo lòng tin, giả danh người nước ngoài hoặc những người thành đạt, giàu có để lôi kéo đầu tư vào các sàn giả này. Khi nạn nhân đã nạp tiền đầu tư với số tiền nhất định thì các đối tượng can thiệp hệ thống, khiến tài khoản không thể rút tiền dẫn đến mất trắng.

3. Tặng tiền ảo miễn phí: Đối tượng tung tin “tặng tiền ảo” hoặc “nhận thưởng miễn phí” qua các đường link lạ, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, khóa ví điện tử (private key), hoặc nạp một khoản tiền nhỏ để “kích hoạt”, từ đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

4. Chiêu trò “bơm giá” (Pump - Dump): Đối tượng thổi phồng giá trị của một loại tiền ảo mới qua mạng xã hội, tạo tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội). Khi nhiều người đầu tư đẩy giá tăng cao, chúng bán tháo số tiền ảo đã tích trữ từ trước với số lượng lớn, khiến giá lao dốc và nhà đầu tư mất tiền.

5. Tạo nhóm tư vấn đầu tư tiền ảo: Đối tượng lập nhóm chat trên mạng xã hội, giả danh chuyên gia tài chính hoặc nhà đầu tư thành công, chia sẻ hình ảnh lợi nhuận “ảo” với lãi “khủng” để lôi kéo nạn nhân. Người tham gia bị yêu cầu nạp tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định với nhiều lý do như “tham gia gói đầu tư”, “thanh toán phí dịch vụ”, “cần vốn để giao dịch thay”… Sau đó, đối tượng cắt liên lạc.

Hình ảnh tin nhắn lừa đảo hướng dẫn nạp tiền, giao dịch trên sàn giả mạo

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã triệt phá nhiều vụ lừa đảo liên quan đến “tiền ảo”, trong đó có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình như: đầu tháng 02/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài nước triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Tháng 12/2024, Công an thành phố Hà Nội triệt phá băng nhóm lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (Mr. Pips) cầm đầu, với gần 3.000 người bị hại, tổng giá trị tài sản thu giữ từ các đối tượng lên đến hơn 5.200 tỷ đồng. Tại thành phố Cần Thơ, cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận nhiều vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng như kêu gọi đầu tư “tiền ảo” hoặc cài đặt ứng dụng sinh lời, gây thiệt hại với số tiền lớn.

Để phòng tránh và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an thành phố Cần Thơ đề nghị người dân:

1. Cảnh giác với lời mời đầu tư, không tin vào quảng cáo lợi nhuận cao bất thường hoặc yêu cầu nạp tiền qua các nguồn không rõ ràng. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ.

2. Xác minh kỹ thông tin trước khi đầu tư, kiểm tra tính pháp lý, giấy phép hoạt động và uy tín của tổ chức, cá nhân mời gọi. Cẩn trọng khi truy cập các đường link lạ và không đăng nhập hoặc tham gia giao dịch trên các sàn hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

3. Bảo mật thông tin cá nhân, không cung cấp khóa ví điện tử (private key), mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, đặc biệt là qua mạng xã hội hoặc điện thoại.

4. Tuyệt đối không cho thuê, bán hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử thay cho người khác, tránh việc bị lợi dụng để rửa tiền hoặc thực hiện các hoạt động phạm tội.

5. Nâng cao nhận thức pháp luật, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin truyền thông.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa công nhận Bitcoin và các loại “tiền ảo” khác là phương tiện thanh toán hợp pháp. Các giao dịch đầu tư “tiền ảo” tiềm ẩn rủi ro rất cao và không được pháp luật bảo hộ khi xảy ra tranh chấp. Người dân cần tỉnh táo, không để lòng tham che mờ lý trí, tránh bị lôi kéo bởi các chiêu trò lừa đảo trá hình như “nhận thưởng miễn phí”, “đầu tư sinh lời nhanh”. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân và những người xung quanh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cho Công an phường, xã hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.                                                                                                   

Nguyễn Anh

Các tin khác

  • Cảnh giác các chiêu thức lừa đảo mới sau dịp Tết Nguyên đán 2022. (11/03/2022)
  • CẢNH GIÁC VỚI TIN GIẢ (18/01/2022)
  • Cảnh báo phương thức, lừa đảo vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại (10/01/2022)
  • Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi giúp đỡ người khó khăn trên mạng Zalo, Facebook. (08/11/2021)
  • Cảnh giác trước lời kêu gọi tụ tập về quê bằng phương tiện cá nhân (17/09/2021)
  • Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo huy động vốn đa cấp (12/08/2021)
  • Nâng cao cảnh giác trước một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (02/08/2021)
  • Lừa đảo sử dụng công nghệ cao mới: chiêu thức cũ, nạn nhân mới (01/06/2021)
  • Công an TP Cần Thơ thông báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao (22/01/2021)
  • Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những cuộc điện thoại của người lạ tự xưng là cán bộ của các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng (23/09/2020)
  • Trang đầu 12345678910 Trang cuối
start portlet menu bar

Hoạt động của lãnh đạo Bộ;hoatdongcualanhdaobo

Display portlet menu
end portlet menu bar
6 Điều Bác Hồ dạy
Công an nhân dân
  • Đối với tự mình, phải
    CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH.
    Đối với đồng sự, phải
    THÂN ÁI GIÚP ĐỠ.
    Đối với Chính phủ, phải
    TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH.
    Đối với nhân dân, phải
    KÍNH TRỌNG, LỄ PHÉP.
    Đối với công việc, phải
    TẬN TỤY.
    Đối với địch, phải
    CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO.
start portlet menu bar

Hoạt động của lãnh đạo Bộ;hoatdongcualanhdaobo

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Hoạt động của lãnh đạo Bộ;hoatdongcualanhdaobo

Display portlet menu
end portlet menu bar
  • Tặng quà cho học sinh khó khăn, học giỏi
  • Công bố quyết định về chính sách cán bộ và thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025
  • Tăng cường tập huấn PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở
  • Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên
  • Giữ vững niềm tin - Hoàn thành tốt nhiệm vụ
start portlet menu bar

Hoạt động của lãnh đạo Bộ;hoatdongcualanhdaobo

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Hoạt động của lãnh đạo Bộ;hoatdongcualanhdaobo

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Hoạt động của lãnh đạo Bộ;hoatdongcualanhdaobo

Display portlet menu
end portlet menu bar
2.298
start portlet menu bar

Hoạt động của lãnh đạo Bộ;hoatdongcualanhdaobo

Display portlet menu
end portlet menu bar