Cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đặt mua hàng số lượng lớn để lừa chuyển tiền đặt cọc
- Thứ sáu - 31/07/2026 23:18
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ ghi nhận thủ đoạn lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Các đối tượng giả danh cán bộ Công an liên hệ đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó dẫn dắt nạn nhân giao dịch với doanh nghiệp “sân sau” do chúng dựng lên để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Theo thông tin ghi nhận, một doanh nghiệp trên địa bàn nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là N.V.H, cán bộ Phòng Kế hoạch Vật tư - Hậu cần, Trại giam Kênh 5 Cần Thơ. Người này cho biết đơn vị đang có nhu cầu mua số lượng lớn quạt công nghiệp phục vụ công tác và đề nghị doanh nghiệp báo giá, giao hàng trong thời gian gấp.
Khi được thông báo không đủ nguồn hàng theo yêu cầu, đối tượng lập tức giới thiệu một doanh nghiệp có tên Công ty TNHH Cơ khí B.K với lý do đây là đơn vị cung cấp quen, có giá bán ưu đãi nếu mua số lượng lớn. Đồng thời, đối tượng khẳng định sẽ mua lại toàn bộ số hàng sau khi doanh nghiệp nhập về, giúp bên bán thu được khoản chênh lệch hấp dẫn.
Để tạo lòng tin, các đối tượng liên tục viện dẫn nhiều lý do như kế hoạch mua sắm đã được lãnh đạo phê duyệt, đơn vị đang cần hàng gấp hoặc cam kết hoàn trả ngay tiền đặt cọc sau khi nhận hàng. Dưới sức ép về thời gian và lợi nhuận, nếu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc cho “đơn vị cung cấp” theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ lập tức cắt đứt liên lạc hoặc tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản.
Qua vụ việc trên cho thấy, đây không còn là hành vi lừa đảo đơn lẻ mà là một kịch bản được dàn dựng có chủ đích, với sự phân công vai trò rõ ràng giữa nhiều đối tượng. Một người đóng giả cán bộ Công an hoặc cán bộ cơ quan nhà nước để tạo sự tin cậy; người khác giả danh doanh nghiệp cung cấp hàng hóa nhằm tạo ra giao dịch mua bán tưởng như hợp pháp. Mọi tình huống đều được chuẩn bị kỹ để dẫn dắt nạn nhân từng bước rơi vào “bẫy” chuyển tiền.
Thực tế cho thấy, các đối tượng thường hoạt động theo một quy luật khá giống nhau. Đầu tiên, chúng lựa chọn mục tiêu là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khả năng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ với giá trị lớn. Sau đó, các đối tượng chủ động liên hệ qua điện thoại, Zalo, Facebook... và sử dụng danh nghĩa lực lượng Công an hoặc cơ quan nhà nước để tạo uy tín ngay từ những phút đầu trao đổi. Tiếp theo, chúng đưa ra nhu cầu mua hàng với số lượng lớn, tạo cảm giác đây là một hợp đồng có giá trị cao. Khi biết doanh nghiệp không có đủ nguồn hàng, các đối tượng lập tức giới thiệu một “đơn vị cung cấp” do chúng dựng lên, đồng thời hứa hẹn doanh nghiệp chỉ cần đứng ra nhập hàng sẽ được hưởng khoản lợi nhuận chênh lệch đáng kể. Ở giai đoạn cuối, các đối tượng liên tục gây áp lực về thời gian, lấy lý do cần giao hàng gấp, kế hoạch đã được phê duyệt hoặc lãnh đạo đang chờ để buộc nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc mà không kịp xác minh thông tin. Đây chính là thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Để phòng ngừa loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an hoặc cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu giao dịch mua bán chỉ thông qua điện thoại, mạng xã hội. Không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi đã xác minh đầy đủ danh tính của người giao dịch và tính xác thực của đơn hàng.
Đối với các đơn đặt hàng mang danh nghĩa cơ quan Công an hoặc cơ quan nhà nước, cần chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị được nhắc đến thông qua số điện thoại, địa chỉ chính thức để kiểm tra thông tin. Đồng thời, cần kiểm tra đầy đủ tư cách pháp lý của doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, không giao dịch với các đơn vị do người lạ giới thiệu khi chưa được xác minh.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, số điện thoại, chứng từ chuyển tiền và các tài liệu liên quan, đồng thời trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, điều tra và xử lý theo quy định.
Sự cảnh giác, thói quen xác minh thông tin trước mỗi giao dịch và việc không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng đầy đủ chính là “lá chắn” hiệu quả nhất giúp doanh nghiệp và người dân tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng./.